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公司公告

長江潤發機械股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼:002435          證券簡稱:長江潤發            公告編號:2013-014
 
  長江潤發機械股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
長江潤發機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議于2013年4月25日上午9點以現場方式在公司五樓會議室召開。本次會議的召開事宜于2013年4月15日以電子郵件、書面形式通知公司董事及其他列席人員。會議應參與表決董事9名,實際參與表決董事9名,公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。
本次會議由董事長郁霞秋女士主持,經與會董事討論,審議并通過了如下決議:
1以贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,審議通過了《關于公司2013年一季度報告全文及正文的議案》;
2以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于變更公開發行公司債券擔保方式的議案》;
為實現公司的可持續發展,改善公司資本結構、償還銀行貸款、補充流動資金、降低財務費用等,公司2011年年度股東大會決議公開發行公司債券。
根據股東大會的授權,公司第二屆董事會第十八次會議審議并通過了發行公司債券相關事項的議案,確定了本次發行公司債券的發行規模、擔保方式、期限和募集資金用途等內容。
上述股東大會、董事會決議內容分別詳見2012年3月24日和2013年4月2日巨潮資訊網(http://chinext.cninfo.com.cn)公告。
為提升本次公司債券的信用等級,降低發行利率,節約財務費用,董事會在股東大會授權范圍內對第二屆董事會第十八次會議所確定的公司債券擔保方式進行變更,變更后的擔保方式如下:
擔保方式:由張家港保稅區金港資產經營有限公司為本次債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
 
特此公告。
 
長江潤發機械股份有限公司
董事會
2013年4月26日
 
 
 
 
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